Santa Fe: confirmaron el procesamiento de diez personas por intermediación financiera no autorizada

La Sala A de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de diez personas acusadas de intermediación financiera no autorizada. La investigación comenzó a raíz del asesinato de Hugo Oldani en la agencia de turismo que administraba, a partir de elementos que se modificaron y/o desaparecieron de la escena del crimen. En la causa interviene el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, Walter Rodríguez.  Para la Cámara, es posible afirmar que “desde 2018 hasta el 11 de febrero de 202...
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Clan Loza: la fiscalía solicitó penas de hasta 14 años de prisión por asociación ilícita, contrabando de divisas y lavados de activos

El titular de la Fiscalía General Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, solicitó al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 que imponga penas de 4 años y medio hasta 14 años de prisión en el juicio a once personas acusadas de integrar el clan Loza, una organización de alcance internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España. El fiscal Pérez Barberá solicitó además multas para los acusados que alcanzan los casi...
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Salta: juzgan a los hermanos Castedo y a otros cinco imputados por asociación ilícita y lavado de activos

El Tribunal Oral Federal N°1 comenzó esta mañana el juicio oral y público seguido a Delfín Reinaldo Castedo; su hermano, Raúl Amadeo; su ex pareja, Melba del Carmen Araujo; los comerciantes Alberto, Luis y Mario Alberto Yudi; y el martillero público Eduardo Torino, quienes están acusados de conformar una asociación ilícita y realizar maniobras de lavado de activos de origen delictivo. El tribunal está conformado por el juez Federico Santiago Díaz (presidente) y los vocales Marta Liliana Snopek y...
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Pidieron juicio oral para dos personas acusadas de lavar dinero proveniente del delito de trata de personas

La fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N °12, Alejandra Mángano, y los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Mario Villar y María Laura Roteta, solicitaron la elevación a juicio de dos personas por el delito de "lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad del acto". Carlos Daniel Morales Comini y María Adelaida Caroso están acusados de haber puesto en circulación en el...
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Córdoba: pidieron penas de hasta 12 años de prisión y millonarias multas para trece personas por narcotráfico y lavado de activos

En el marco de una audiencia de juicio abreviado, el titular de la Fiscalía General N°2 ante los TOCF de Córdoba, Carlos Gonella, acordó con las defensas de 13 personas imputadas por narcotráfico y lavado de activos, la imposición de penas de hasta 12 años de prisión, multas de hasta 27 millones de pesos y el decomiso de veinte vehículos, nueve motocicletas, nueve inmuebles, dinero en efectivo y joyas. Los acuerdos fueron puestos a consideración del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Có...
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Clan Loza: la fiscalía continuó su alegato, con foco en los hechos de asociación ilícita y contrabando de divisas

El titular de la Fiscalía General Nº2 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, continuó ayer, en una audiencia virtual ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 -integrado por Luis Imas, Karina Perilli y Jorge Zabala-, su alegato en el debate oral seguido contra once personas acusadas de integrar la organización de alcance internacional, denominada “Clan Loza”, que ejecutaba tareas de narcotráfico y lavado de activos en Argentina y España. En la segunda part...
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Córdoba debate sobre los delitos vinculados con la criminalidad económica

Una decena de especialistas debatirá sobre el rol de los profesionales de ciencias económicas y abogados, los programas de integración, la legislación vigente y las causas judiciales El delito de la criminalidad económica, sus aspectos  preventivos y represivos y el rol que les cabe a los profesionales del derecho, las ciencias económicas y a los […]
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Corrientes: comenzó el juicio contra una organización acusada de contrabando de bienes y lavado de activos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes -integrado por los jueces Víctor Alonso, Manuel Alberto Moreira y Enrique Bosch- comenzó este lunes el debate oral y público seguido a 21 personas acusadas de integrar una asociación ilícita con división de roles, dedicada al cobro de coimas, lavado de dinero -presuntamente procedente de delitos como narcotráfico y la trata de personas, entre otros-, y contrabando de bienes entre la ciudad correntina de Paso de los Libres y Brasil. Como entre...
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Procesaron a un hombre y su hija por lavado de activos provenientes del narcotráfico

En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Jorge Gustavo Onel, el juez federal de esa jurisdicción, Reinaldo Rodríguez, procesó a un hombre –condenado por narcotráfico en dos oportunidades- y a su hija por el delito de "lavado de activos". Además, embargó sus bienes hasta cubrir la suma de 4 millones de pesos cada uno. El caso La investigación se inició en febrero pasado por una denuncia anónima, recibida en la Fiscalía, respecto al presunto enriq...
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Córdoba: cuatro años de prisión a dos personas por trata sexual y lavado de activos, y reparación a las víctimas por 31 millones de pesos

Tras un acuerdo de juicio que se homologará mañana ante la jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, Noel Costa, dos personas acusadas de trata de personas y lavado de activos de origen ilícito recibirán una pena de cuatro años de prisión y las treinta víctimas identificadas durante el proceso serán reparadas económicamente por una cifra superior a los 31 millones de pesos. En la causa intervino el fiscal general Carlos Gonella con la asistencia de la fiscal cotitular de la Procuraduría d...
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Allanaron oficinas de la AFIP en Santiago del Estero en una causa por presunto cohecho y asociación ilícita fiscal

El titular del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, Sebastián Diego Arbibay, dispuso el viernes el allanamiento de las oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la capital provincial por pedido del fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa capital, Pedro Eugenio Simón, quien recientemente imputó a una funcionaria y a dos funcionarios -uno de ellos, actualmente jubilado- por cohecho pasivo y asociación ilícita fiscal por la supuesta percepción de d...
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Bahía Blanca: condenaron a la organización narcocriminal de la causa “Bobinas Blancas” con penas de entre 5 y 15 años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó hoy a siete integrantes de una organización narcocriminal transnacional con penas de entre 5 y 15 años de prisión en la causa conocida como “Bobinas Blancas”, denominada así por la ocultación de estupefacientes en bobinas con un campo magnético que dificultaba su detección. Mientras seis fueron condenados por el almacenamiento ilegal de estupefacientes, el operador de bitcoins fue sentenciado a prisión por lavar el dinero de la orga...
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Santa Fe: comienza este jueves el juicio del primer tramo de la investigación a los responsables de Bolsafe Valores

Este jueves comenzará ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el primer tramo del juicio a los responsables de la entidad financiera Bolsafe Valores. De acuerdo a la elevación a juicio, el titular de la firma, el contador Mario Rossini, está acusado junto a ocho de sus allegados de estafar a más de cuatrocientos ahorristas por un monto superior a doscientos cincuenta millones de pesos, a valor de 2016. En la causa interviene  el fiscal Martín Suárez Faisal, con la asistencia y colaboración de ...
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Mar del Plata: procesaron al ex camarista federal Jorge Ferro y a dos abogados por hechos de corrupción

En el marco de la investigación sobre el ex prostíbulo VIP Madaho’s, que ya cuenta con condenas por explotación sexual y diez personas serán juzgadas por lavado de activos, se allanó el estudio jurídico de uno de los involucrados, Alejandro Ferrarello, donde se secuestraron distintos elementos de interés. La pesquisa sobre sus dos teléfonos celulares y disco rígido arrojó una vinculación con quien todavía era camarista federal en Mar del Plata, Jorge Ferro, lo que valió una denuncia penal y otra...
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Procesaron al juez federal Walter Bento como líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales

En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a cargo de Dante Vega, el titular del Juzgado Federal N°3 de dicha jurisdicción, Eduardo Puigdéngolas procesó al juez federal Walter Bento como líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de beneficios judiciales. La medida dispuesta alcanza también a otras 22 personas, investigadas por asociación ilícita, cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilí...
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Un testigo ratificó su declaración en la causa que investiga la asociación ilícita liderada por un juez federal de Mendoza

La fiscalía federal de Mendoza que se encuentra a cargo de la investigación de una asociación ilícita liderada por un juez federal que cobraba coimas a cambio de favores judiciales recibió esta tarde el testimonio de Diego Alejandro Barrera, quien ratificó su declaración brindada el 5 de febrero pasado y una presentación manuscrita realizada ante las autoridades del Servicio Penitenciario Federal. Durante el acto, el testigo solicito que se continúe con la "protección legal de su persona y de to...
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Santa Fe: piden juicio oral para cuatro personas acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico

El titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Primera Instancia de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene a cuatro personas acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico, agravado por haberse realizado con habitualidad. De acuerdo a la acusación, un ex policía y su esposa, que ya fueron condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, están señalados de poner en circulación dinero proveniente de esta actividad a tr...
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Resistencia: condenaron a cuatro años y seis meses de prisión a dos personas por lavado de activos

El Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por Manuel Iglesias, María Delfina Denogens y Eduardo Ariel Belforte, condenó este lunes a dos personas a cuatro años y seis meses de prisión al considerarlas coautoras del delito de lavado de activos agravado por habitualidad, reprimido en el artículo 303, inciso 2º, del Código Penal. La operación consistía en simular compras con tarjeta de débito o crédito a nombre de terceras personas en la República del Paraguay, por las cuales recibían dóla...
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Mar del Plata: la fiscalía pidió penas de hasta 14 años de prisión para nueve acusados de integrar una organización narcocriminal

La causa se inició a raíz de una intervención telefónica dispuesta ante la denuncia de un secuestro extorsivo que evidenció posibles maniobras de comercio de estupefacientes. A partir de allí, investigación judicial logró desbaratar una organización narcocriminal que contaba con proveedores de cocaína y marihuana, que luego se distribuía a varios puntos de ventas en distintos barrios de Mar del Plata. En instancia de juicio oral, el fiscal general Juan Manuel Pettigiani solicitó en su alegato pe...
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Córdoba: penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para los integrantes de una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad cerealera

En un juicio unipersonal, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba condenó a penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión a tres personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal. El juez Carlos Lascano hizo lugar a lo planteado por el fiscal Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofré, que habían acusado a los tres hombres de formar parte de una estructura económica ficticia que mediante prestanombres y/o “carpetas” dotaba de aparente legalidad y documentaba falsamente el ...
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A diez años de la ley que reestructuró el delito de lavado: el rol y el enfoque de la PROCELAC y un repaso estadístico de sentencias

A diez años de la sanción de la ley 26683, que produjo una reestructuración integral del delito de lavado de activos de origen ilícito, se ha registrado una creciente multiplicidad de investigaciones judiciales y una significativa cantidad de condenas. Se registra, además, un perfeccionamiento técnico por parte del Ministerio Público Fiscal para el abordaje de fenómenos de criminalidad económica cada vez más complejos y voluminosos, a través de la profesionalización constante de los equipos, con...
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Córdoba: solicitan penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para tres acusados de integrar una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad cerealera

El titular de la Fiscalía General N°2 de Córdoba Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofré pidieron hoy penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para tres personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal. De acuerdo con la acusación formulada en el alegato, formaron parte de una estructura económica ficticia con la participación de personas físicas (prestanombres) y/o jurídicas insolventes (conocidas como “carpetas”) para dotar de aparente legalidad y documentar fals...
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Córdoba: condenas de hasta seis años y medio de prisión por asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión en la actividad cerealera

El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba impuso hoy penas de hasta seis años y seis meses de prisión para un grupo de trece personas que fueron encontradas como integrantes de una asociación ilícita fiscal que, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, desde 2009 utilizó a personas físicas y jurídicas para montar una operatoria comercial ficticia que le permitió disminuir o anular cargas tributarias correspondientes a la comercialización de cereal y obtener, de esa forma, beneficio...
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Clan Loza: investigadores de la Gendarmería explicaron cómo se desbarató la organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos

Investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina prestaron declaración testimonial en dos audiencias ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, a través de la plataforma virtual Zoom, en el marco del juicio en el cual se encuentran once personas acusadas de integrar el clan Loza, una organización de alcance internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España. Intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general Gabriel...
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Mendoza: penas de hasta 17 años de prisión y multas millonarias para seis personas condenadas por narcotráfico y lavado de activos

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó ayer a penas de hasta diecisiete años de prisión y multas que superan los 40 millones de pesos a seis personas acusadas de narcotráfico y lavado de activos. Los jueces hicieron lugar al requerimiento de la fiscal general interinamente a cargo de la Fiscalía N° 1 ante los TOF, Gloria André, quien en su alegato había solicitado condenas por los mismos montos para los imputados, a quienes acusó actividades relacionadas con la  comercialización de coc...
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17 allanamientos en Chaco y Corrientes en una causa en la que se investiga lavado de activos provenientes de corrupción en la Uncaus

Por pedido del fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia Federico Carniel, y del fiscal general Carlos Martín Amad, 17 allanamientos se realizaron ayer en distintas localidades de Chaco y Corrientes en el marco de una investigación que se desprende de una causa por la cual el ex rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), Omar Vicente Judis, y otras autoridades de esa institución académica se encuentran enfrentando un juicio oral. Están acusados, junto...
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Mendoza: solicitan penas de hasta diecisiete años de prisión para seis personas acusadas de narcotráfico y lavado de activos

La fiscal general interinamente a cargo de la Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza, Gloria André, solicitó hoy que se impongan penas de hasta diecisiete años de prisión para los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico, acusados también de lavado de activos. Las seis personas están acusadas de dedicarse a la comercialización de cocaína en esa provincia y luego poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas con su venta a través de la compra d...
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Mendoza: tres nuevos detenidos y ampliación de imputaciones en la causa por la asociación ilícita liderada por un juez federal

Un abogado, un comisario y otra persona fueron detenidas en Mendoza, mientras que a un cuarto imputado localizado en Chile le será solicitada la extradición, en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita liderada por un juez federal que se dedicaba a cobrar coimas a personas imputadas en graves delitos a cambio de brindarles beneficios procesales. El juez federal Eduardo Puigdéngolas ordenó además la inhibición general de los bienes personales del magistrado acusado de en...
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Córdoba: hasta tres años de prisión en suspenso, multas millonarias y trabajo comunitario para cuatro condenados por intermediación financiera no autorizada

El Tribunal Oral N° 2 en lo Criminal Federal de Córdoba impuso penas de hasta tres años de prisión en suspenso y multas de entre veinte y treinta millones de pesos a cuatro personas condenadas por el delito de intermediación financiera no autorizada. Como pauta de conducta para mantener la pena en suspenso, la sentencia receptó un proyecto presentado por los ahora condenados cuando oportunamente solicitaron la suspensión del juicio a prueba -que les fue rechazada por la fiscalía-, que consiste e...
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Corrientes: condenaron a una banda en una causa por narcotráfico y lavado de dinero

El Tribunal Oral en lo Criminal de Corrientes, integrado por Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Lucrecia Marcelina Rojas de Badaró, condenó mediante un juicio abreviado a una banda dedicada al tráfico de estupefacientes y lavado de dinero en el sur de esa provincia. La persona identificada como “líder” de la banda, Cleomar Krewer Ramos, alias Jorge, recibió una pena de nueve años de prisión en carácter de organizador de tráfico de estupefacientes -marihuana y cocaína- en la modalidad...
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La Cámara Federal de Resistencia confirmó el decomiso de bienes al fallecido ex intendente de Villa Río Bermejito, que era investigado por lavado

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el decomiso de bienes del ex intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, quien falleció en octubre del año pasado y era investigado por el delito de lavado de activos provenientes del desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales. Los magistrados también dispusieron que los fondos y bienes decomisados -seis inmuebles, 20 vehículos y más de tres millones de pesos- queden a disposición de la cuenta especial del ...
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Comenzó el juicio a once personas acusadas de integrar una asociación ilícita internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

El juicio a once personas acusadas de integrar el clan Loza, una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España, comenzó ayer ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, a través de la plataforma virtual Zoom. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y...
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Córdoba: piden penas de tres años de prisión en suspenso y multas de más de cien millones de pesos en un juicio por intermediación financiera no autorizada

El titular de la Fiscalía General N°2 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, Carlos Gonella, pidió hoy penas de tres años de prisión en suspenso y una multa de más de cien millones de pesos para cada acusado en un juicio por intermediación financiera no autorizada, agravada por la habitualidad y por su publicidad en medios masivos de comunicación. De acuerdo con la acusación, los siete imputados utilizaban distintas empresas que prestaban el servicio de caja de seguridad y...
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Santiago del Estero: confirman el procesamiento por lavado de un hombre que llevaba ocultos cien mil dólares cuyo origen no pudo justificar

En coincidencia con el planteo del fiscal federal Pedro Eugenio Simón y lo resuelto por el juez Guillermo Molinari, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento de un ciudadano oriundo de la ciudad de Orán, Salta, por lavado de activos. Según la acusación, el hombre transportaba cien mil dólares disimulados en un “doble fondo” de una Toyota Hilux sin la debida justificación de su legal tenencia. Cómo empezó el proceso Los hechos ocurrieron el 19 de marzo del 2019, cuando...
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Córdoba: la fiscalía pidió penas de hasta ocho años de prisión para acusados de integrar una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad cerealera

Ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, el fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre pidieron penas de hasta ocho años de prisión para quince presuntos integrantes de una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad cerealera, evasión y retención de tributos. Están acusados de efectuar operaciones comerciales ficticias con prestanombres y sociedades sin actividad para disminuir las cargas tributarias pertenecientes a la comercialización real de granos. Además,...
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Mar del Plata: comenzó el juicio a una banda narco que lavaba el dinero ilícito mediante la compraventa de vehículos

En la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata comenzó este martes el debate oral y público que tiene a diez personas sentadas en el banquillo, acusadas de conformar una organización narcocriminal que transportaba y comercializaba cocaína y marihuana y lavaba el dinero proveniente de las maniobras ilícitas. El Ministerio Público Fiscal, representado por Juan Manuel Pettigiani, dio un nuevo encuadre a la calificación legal y adelantó el pedido de decomiso de 52 vehículos ...
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Resistencia: pidieron juicio oral por asociación ilícita y lavado de activos para una organización integrada por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

El titular de la Fiscalía Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, le solicitó a la jueza federal de esa jurisdicción, Zunilda Niremperger, la elevación a juicio de una causa en la que se investiga a una banda, integrada en su mayor parte por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, acusada de conformar una asociación ilícita para el lavado de activos. La organización, integrada por nueve personas, habría operado en las ciudades de Resistencia y Corrientes durante  2013, 2014, 2015 y ...
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Resistencia: pidieron juicio oral para la diputada Aída Ayala y otras 16 personas por asociación ilícita y lavado de activos

El titular de la Fiscalía Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, le solicitó la jueza federal de esa jurisdicción, Zunilda Niremperger, la elevación a juicio de la investigación seguida contra la diputada nacional y ex intendenta de la capital chaqueña, Aída Ayala, y otras 16 personas, acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a lavar activos de origen delictivo. Se trata del segundo proceso judicial que enfrenta la ex funcionaria, quien irá a juicio por defraudación al Estado al ...
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Durante la pandemia, la PROCELAC y ATAJO incrementaron su articulación para la atención de reclamos por abusos financieros

Desde el comienzo de la pandemia, el trabajo articulado entre la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF (ATAJO) se ha visto incrementado con el aumento de reclamos y consultas por créditos abusivos y vulneración de derechos de las personas, en tanto consumidores de bienes y servicios. Desde el 4 de abril de 2020, cuando se produjo la primera remisión tras el dictado de medidas excepcionales por la pandemia de c...
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Córdoba: comenzó el juicio a siete personas acusadas de intermediación financiera no autorizada

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba comenzó hoy el juicio a siete personas acusadas de prestar intermediación financiera no autorizada, agravada por la habitualidad y por su publicidad en medios masivos de comunicación. De acuerdo con la acusación, utilizaban distintas empresas que prestaban el servicio de caja de seguridad, y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos, sin c...
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Rafaela: citan a declaración indagatoria por lavado de activos a un condenado por narcotráfico y a su hija

El Juzgado Federal de Rafaela hizo lugar al pedido del fiscal federal Jorge Onel y citó a prestar declaración indagatoria por el delito de lavado de activos al sindicado jefe de una organización dedicada al narcotráfico y a su hija, quienes deben comparecer el próximo 20 de abril. El imputado en grado de autor es Julio César Paiduj, quien fue condenado en 2016 a cuatro años de prisión por tenencia y comercialización de estupefacientes, y actualmente cuenta con una causa en curso por liderar una ...
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Megacausa “Bobinas Blancas”: tras una breve exposición del fiscal, se suspendió el alegato por problemas técnicos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por Pablo Díaz Lacava, Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera, decidió suspender por problemas técnicos -en el uso de la aplicación Zoom y el corte de energía eléctrica en el domicilio de una defensora- el comienzo del alegato del fiscal federal Gabriel González Da Silva en el juicio conocido como “Bobinas Blancas”, en el que se juzga a siete integrantes de una organización narcocriminal que operaba a escala internacional, de los ...
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Mar del Plata: confirmaron doce procesamientos de una asociación ilícita tributaria que operaba desde un complejo nocturno

La investigación de la justicia federal de Mar del Plata, a partir de una denuncia realizada por AFIP-DGI, logró desentramar una asociación ilícita tributaria que operaba desde el Complejo Sobremonte, un espacio de discotecas, bares y restaurantes que funcionó durante años en la avenida Constitución de esa ciudad. Según tuvo por probado la Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción, se interpusieron personas físicas y jurídicas para evitar conocer quiénes eran los verdaderos responsables d...
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