Operaciones sospechosas: aumentan monto que deberán tener en cuenta los registros del Automotor

En el caso de aquellas que alcancen o superen $5.738.075 se requerirá documentación respaldatoria o información que acredite el origen de los fondos, entre otras informaciones Disposición 73/22- Dnrnpacp Ciudad de Buenos Aires, 20/04/2022 VISTO la Resolución U.I.F. N° RESOL-2022-51-APN-UIF#MEC del 11 de abril de 2022 y la Disposición D.N. N° 293 del 31 de julio de […]

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